|
31.10.2016 15:22:16
Вставать на учет надо только в ситуации, когда УК собирает деньги и перечисляет их на спецсчет регоператора. Если на свой спецсчет - не надо... |
|
31.10.2016 10:44:34
Всем доброго дня! Организовалось ООО, виды деятельности: обслуживание и управление МКД + задумка открытия единого окна по приему платежей. работать будем по сбору наших платежей, рег.операторов по кап.ремонту и мусору, да и в принципе всех, кто захочет через нас принимать свои платежи. Пытаемся зарегистрироваться в Росфинмониторинге. Кто регистрировался, поделитесь опытом и мнением? От одних правил внутреннего контроля, которые на 42 страницы - уже желание организовывать единое окно убавилось
|
|
31.10.2016 10:52:14
Наш крупнейший РКЦ в области не стал становится на учет в Росфинмониторинге. Сказали, что геморно: надо корректировать программное обеспечение, слать отчеты и держать отделного обученного человека на отчетности в Росфинмониторинг. У нас сейчас все безналичные платежи по платежках жителей расщепляет банк и перечисляет получателям, без приема налички; деньги на счет РКЦ не заходят. Подружитесь с БЭПовцами, они будут рады вашей наличке )) А штраф за непостановку в Росфинмониторинге всего 40 т.р. Если вам выгодно работать с налом - вас ждет долгий процесс налаживания работы и отчетности. При прочих равных, проще работать в безналичном порядке. имхо.
|
|
31.10.2016 11:31:48
|
|
31.10.2016 11:37:23
400 000 рублей и приостановка деятельности до 60 суток... |
|
31.10.2016 11:50:30
Мы все немного не правы. До 400 т.р. В любом случае, не по-детски крупные штрафы.
Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в ред. Федерального закона от 08.11.2011 N 308-ФЗ) 1. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи, - (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 1.1. Неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2014 N 484-ФЗ) 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, - (в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ) влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. 2.1. Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. |
|
31.10.2016 11:53:41
Мне бы все-таки хотелось услышать управляшек, которые на сегодняшний момент собирают кап.ремонт - как у Вас проходила регистрация в Росфинмониторинге
|
|
31.10.2016 11:59:42
Вы немного путаетесь. Какие бы вы платежи ни собирали, если они оплачиваются населением в безналичном порядке - то постановка на учет не нужна. А вот при получении денег наличкой - постановка в Росфимониторинге нужна. |
|
31.10.2016 12:05:46
я не путаюсь, вопрос-то как раз о наличке. по безналу наших плательщиков особо не заставишь. им бы придти, поругаться в кассу, получить чек. население на 50% из пенсионеров состоит.
|
|
31.10.2016 15:20:49
|
|
31.10.2016 21:59:26
Первый раз слышу о проблемах с банками и почтой . Все работает , платежи поступают . Сейчас хотим ввести матричный штрих код с закладыванием в него услуг РСО на отдельные линейные коды .
Отправлено спустя 5 минуты 30 секунды: Re: Регистрация в Росфинмониторинге На учет в финмониторинг встали . В предыдущей ук использовали в работе спец счет , так же вставали на учет .Обучение прошли три человека дир , бух и юрист с помощью вебинара .Правила контроля разработали . |
|
31.10.2016 21:59:26
На учет в финмониторинг встали . В предыдущей ук использовали в работе спец счет , так же вставали на учет .Обучение прошли три человека дир , бух и юрист с помощью вебинара .Правила контроля разработали .
|
|
31.10.2016 23:05:00
через полгода принимали в гостях прокуратуру каждый квартал (не реже чем один раз в 3 мес) отчет через личный кабинет у них на сайте - в основном "нулевка" |
|
01.11.2016 06:47:05
а когда рег.оператор по мусору придет, еще один спец.счет надо для него будет открыть? и если Электрики заключат со мной договор на сбор сумм с населения за установку ОПУ электроэнергии - на них отдельный тоже спец.счет открыть? я правильно понимаю? |
|
01.11.2016 07:17:45
103 ФЗ не выставляет требования иметь по каждому поставщику отдельный спецсчет
Отправлено спустя 48 секунды:
|
|
01.11.2016 07:19:12
спасибо всем огромное за ответы. психоз помаленьку проходит. Правила мы разработали, заявление отправили через гос.услуги. ждем ответ.
|
|
17.11.2016 13:47:27
Здравствуйте, что бы не создавать новую тему оставлю вопрос в этой.
В Московской области местный ФКР уже замучал и требует регистрацию в росфинмониторинге. По договору с ФКР мы берём на себя обязательства совершать от имени и за счет ФКР деятельности по начислению, сбору и обработке взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, соответственно за вознаграждение. (аналогичным образом собираем деньги за домофон, антенну и найм, при этом найм вообще без вознаграждения) Скажите пожалуйста, есть ли на Ваш взгляд шансы отмазаться от росфинмониторинга следующим образом: 1. ПП РФ № 48 и 115-ФЗ оперируют понятием "оператор по приёму платежей", единственное место которое было найдено где это понятие раскрывается - это 103-ФЗ о приеме платежей физических лиц осуществляемых платежными агентами, но там указано, что положения 103-ФЗ не распространяются на деятельность по проведению расчетов в безналичном порядке. 2. Мы не принимаем наличные денежные средства вообще ни в каком виде, у нас заключены договора по приёму платежей с 2мя банками, ну и население само платит через свои банки по нашим реквизитам, то есть мы физически не можем выполнять требования 115-ФЗ и 103-ФЗ в части идентификации физических лиц, применения ККТ и аналогичных требований исполнение которых возможно лишь при приеме наличных денежных средств. Возможно ли из этого сделать и отстоять вывод о том, что мы не являемся оператором по приёму платежей, и соответственно не подпадаем под действие ПП РФ № 48 и 115-ФЗ. Если ответ на первый вопрос отрицательный и нас это не спасёт то остаётся два вопроса: 1. На сколько сложно/дорого встать на учёт в росфинмониторинге и предоставлять им отчетность (если можно ссылочку на какую нибудь статью по этому поводу) 2. Вторым выходом видится расторжение всех договоров в пользу третьих лиц и пусть они сами тогда думают как им деньги собирать, поможет ли это в такой ситуации? |
|
17.11.2016 23:48:42
Demi, так и пишите:
"Деятельность операторов по приему платежей регулируется Федеральным законом от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Согласно ст. 1 вышеуказанного закона его положения не применяются к отношениям, связанным с деятельностью по проведению расчетов, осуществляемых в безналичном порядке. Наша уо не осуществляет прием наличных денежных средств физических лиц. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, собственниками жилых (нежилых) помещений на расчетный счет уо производится только через кредитные организации, т.е. в безналичном порядке. Таким образом, наша организация не является оператором по приему платежей и не подлежит постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." |
|
18.11.2016 07:24:36
А мы вышли из этой ситуации так, заключили договор с Фрисби (Ялиса думаю поймет о ком речь), они в данном случае выступают агентами по приему платежей, а мы субагентами, нам регистрация в Росфинмоторинге уже не нужна. Принимаем платежи по принципу "одного окна", от агента получаем вознаграждение.
|
|
22.11.2016 14:03:39
Т.е. если наша УК принимает наличку от жителей за сод.и тек. ремонт, то нам обязательно надо регистрироваться в этом "мониторинге" либо отказываться от приема платежей?
|
|
23.11.2016 19:13:17
|
||||
|
Сейчас на форуме:
5 пользователей
5 пользователей
сейчас на форуме
|
||||
| Цитата |
|---|
| Юлия Котович пишет: Мне бы все-таки хотелось услышать управляшек, которые на сегодняшний момент собирают кап.ремонт - как у Вас проходила регистрация в Росфинмониторинге |
| Цитата |
|---|
| Вольдемар пишет: Наш крупнейший РКЦ в области не стал становится на учет в Росфинмониторинге. Сказали, что геморно: надо корректировать программное обеспечение, слать отчеты и держать отделного обученного человека на отчетности в Росфинмониторинг. У нас сейчас все безналичные платежи по платежках жителей расщепляет банк и перечисляет получателям, без приема налички; деньги на счет РКЦ не заходят. Подружитесь с БЭПовцами, они будут рады вашей наличке )) А штраф за непостановку в Росфинмониторинге всего 40 т.р. Если вам выгодно работать с налом - вас ждет долгий процесс налаживания работы и отчетности. При прочих равных, проще работать в безналичном порядке. имхо. |
| Цитата |
|---|
| Вольдемар пишет: А штраф за непостановку в Росфинмониторинге всего 40 т.р. |
| Цитата |
|---|
| Юлия Котович пишет: Мне бы все-таки хотелось услышать управляшек, которые на сегодняшний момент собирают кап.ремонт - как у Вас проходила регистрация в Росфинмониторинге |
| Цитата |
|---|
| Юлия Котович пишет: я не путаюсь, вопрос-то как раз о наличке. по безналу наших плательщиков особо не заставишь. им бы придти, поругаться в кассу, получить чек. население на 50% из пенсионеров состоит. |
| Цитата |
|---|
| Юлия Котович пишет: как у Вас проходила регистрация в Росфинмониторинге |
| Цитата |
|---|
| burmistr пишет: Вставать на учет надо только в ситуации, когда УК собирает деньги и перечисляет их на спецсчет регоператора. Если на свой спецсчет - не надо... |
| Цитата |
|---|
| Игры разума пишет: Первый раз слышу о проблемах с банками и почтой |
| Цитата |
|---|
| anchk пишет: Т.е. если наша УК принимает наличку от жителей за сод.и тек. ремонт, то нам обязательно надо регистрироваться в этом "мониторинге" либо отказываться от приема платежей? |
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Спасибо, мы скоро свяжемся с Вами!
Статья 14.1.3. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии
Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
2.Управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны раскрывать следующие виды информации:
а) общая информация об управляющей организации, товариществе и кооперативе, в том числе об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), а также сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), сметы доходов и расходов товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет доходов и расходов товарищества или кооператива);
б) перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, с указанием адреса и основания управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления, перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества;
в) общая информация о многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, в том числе характеристика многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии), площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры многоквартирного дома), а также информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
г) информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг;
д) информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг (нормативах накопления твердых коммунальных отходов);
е) информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме;
ж) информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Эти сведения раскрываются управляющей организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании договора управления в случаях, когда управляющей организации поручена организация проведения капитального ремонта этого дома, а также товариществом и кооперативом, за исключением случаев формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (региональный оператор);
з) информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний;
и) отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год;
к) информация о случаях привлечения управляющей организации, товарищества и кооператива, должностного лица управляющей организации, товарищества и кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций.
Статья 5.62. Дискриминация
3.Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, - влечет наложение административного штрафа на на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Ваша заявка принята!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!
