RSS
115-ФЗ
 
Добрый день! уверена, что вы сталкивались с запросами банка по 115-фз.
я им предоставляю информацию периодически, но последний раз их список малость зашкалил-они хотят и декларацию по прибыли и баланс и решение о выплате дивидендов и прочее. Банки ссылаются на п.14 ст.7 "14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.", но где границы предоставления информации???
может им можно красиво отписаться?
кто как поступал в этой ситуации??

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!